о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "444 Военно-картографическая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "444 ВКФ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190121, Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1097847170431
1.5. ИНН эмитента 7839406163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04929-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agency-vega.ru/disclosure/444vkf/
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "444 ВКФ"от 07.06.2012 (Протокол решения составлен 07.06.2012) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "444 ВКФ", которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться 29.06.2012 в 17:00 в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16:00;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве годового общего собрания акционеров;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2012;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 07 июня 2012 года до момента проведения собрания (включительно) по рабочим дням (с 10-00 до 17-00) по адресу: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "444 ВКФ" А.Б. Золотайкин
3.2. Дата 07.06.2012
М.П.
