1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Агарикус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агарикус"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Липово, ул.Молодежная, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1022102428963
1.5. ИНН эмитента: 2116470070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55928-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: shampcomp.ru
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента",
"О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 % (присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров)
Результаты голосования: Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
"Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) и определить следующее:
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);
Дата проведения Собрания: 27 июня 2012 года;
Место проведения Собрания: Чувашская Республика, д.Липово, Чебоксарский район, ул.Молодежная, 36;
Время проведения Собрания: 15 час.00 мин.;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 14 час. 00 мин."
"Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 4 мая 2012 года".
"Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового собрания
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2011 год.
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества."
"Определить порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: с 4.06.2012 года по 26.06.2012 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных и праздничных дней и 27 июня 2012 года до момента закрытия годового Общего собрания акционеров в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Чувашская Республика, д.Липово, Чебоксарский район, ул.Молодежная, 36."
"Рекомендовать годовому Общему собранию дивиденды по акциям не выплачивать".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 8 июня 2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Владимиров А.И.
(подпись)
3.2. Дата 08.06.20 12 г. М.П.
