«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Экспостроймаш»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, г.Москва, ул. Котляковская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027700242921
1.5. ИНН эмитента 7724053105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01997-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2012 г.; 115201, г.Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.1; 16 часов 00 минут;
2.4. Кворум общго собрании участников (акционеров) эмитента: В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на 14 мая 2011 года, включены 843 акционера, владеющих 799 417 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
В годовом Общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) 4 акционера (представителей акционеров), владеющих 638 004 голосами, что составляет 79,81% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение Годового Отчета ОАО «Экспостроймаш» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Экспостроймаш» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Экспостроймаш».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Экспостроймаш».
6. Утверждение аудитора ОАО «Экспостроймаш».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Кол-во голосов %
За 638 004 100.00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Кол-во голосов %
За 638 004 100.00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Кол-во голосов %
За 638 004 100.00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата Голоса
1. Евтюнин Анатолий Анатольевич 638 004
2. Постнов Андрей Владимирович 638 004
3. Фатеева Кристина Владиславовна 638 004
4. Фатеев Владислав Львович 638 004
5. Шевченко Елена Борисовна 638 004
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кол-во голосов %
За 638 004 100.00
Против 0 0,00
Воздержался 0 0,00
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1.Утвердить Годовой Отчет ОАО «Экспостроймаш» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Экспостроймаш» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Прибыль ОАО «Экспостроймаш» по результатам 2011 года оставить в распоряжении Общества. Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью ОАО «Экспостроймаш».
3. Утвердить дивиденд по одной обыкновенной акции за 2011 год в размере 250% от ее номинальной стоимости.
4. Избрать Совет директоров на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе:
1. Евтюнин Анатолий Анатольевич
2. Постнов Андрей Владимирович
3. Фатеева Кристина Владиславовна
4. Фатеев Владислав Львович
5. Шевченко Елена Борисовна
5. Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу Повестки дня Собрания.
6. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОР».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
08 июня 2012г., протокол № 20
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Экспостроймаш» В. Л. Фатеев
3.2. Дата «08» июня 2012г. М.П.
