1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество "Гидрострой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Гидрострой"
13 Место нахождения эмитента 236039, г Калининград, ул Портовая, 30
14 ОГРН эмитента 1023901862071
15 ИНН эмитента 3908004245
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwgidrostroy39ru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 861 настоящего Положения
05 июня 2012 г Советом директоров закрытого акционерного общества "Гидрострой" принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в 16 час 00 мин 28 июня 2012 г в административном здании ЗАО "Гидрострой" по адресу: 236039, г Калининград, ул Портовая, д 30
Информация о проведении общего собрания доводится до сведения акционеров путем публикации соответствующего сообщения в средствах массовой информации (газета "Калининградская правда") Акционерам, не проживающим в Калининградской области, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом в соответствии с п 89 Устава Общества
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 мая 2012 года
Информация (материалы), предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании для ознакомления с 07 июня по 27 июня 2012 г (включительно) в рабочие дни с 9 час 30 мин до 16 час 00 мин по адресу: 236039, г Калининград, ул Портовая, д 30
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание членов счетной комиссии
2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 г
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года
4) Избрание членов Совета директоров Общества Установление размера вознаграждения членам Совета директоров
5) Избрание Ревизора Общества
6) Утверждение Аудитора Общества
7) Увеличение уставного капитала Общества, путем увеличение номинальной стоимости акций
8) Рассмотрение вопроса об обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации
9) Разное
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ЗАО "Гидрострой" АА Иванов
