1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог «ДОРСТРОЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ДОРСТРОЙ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 20.
1.4. ОГРН эмитента 1026102107008
1.5. ИНН эмитента 6147002495
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30963-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.registrator.aaanet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания членов Совета директоров: 17 мая 2012 года
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «Дорстрой».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Дорстрой».
3. Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров.
4. Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии.
5. Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам Аудитора.
6. Рассмотрение вопроса о включении кандидата для голосования по выборам Регистратора.
7. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Дорстрой».
8. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Дорстрой», связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Дорстрой».
Решения, принятые по первому вопросу повестки дна:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Дорстрой»
2. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Дорстрой»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках ОАО «Дорстрой» за 2011 год, а также решение вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Дорстрой») по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дорстрой».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Дорстрой».
4. Утверждение Аудитора ОАО «Дорстрой».
5. Утверждение регистратора ОАО «Дорстрой»
7. Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «13» июня 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 20.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 11.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 10.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «18» мая 2012года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Дорстрой» сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров должно быть
направлено письмом, либо вручено под роспись, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– учредительные документы ОАО «Дорстрой»;
– годовой отчет ОАО «Дорстрой» за 2011 год;
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибыли и убытках ОАО «Дорстрой» за 2011 год;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Дорстрой»;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Дорстрой»;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Дорстрой»;
– сведения о наличии письменного согласия кандидатов;
– сведения о кандидатах в Аудиторы ОАО «Дорстрой»;
– сведения о кандидатах в Регистраторы ОАО «Дорстрой».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Дорстрой» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Дорстрой», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Дорстрой» по адресу: Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 20. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Дорстрой», во время его проведения.
2.2. По итогам 2011 года рекомендовать общему собранию акционеров начисление и выплату дивидендов не производить
Дата и номер составления протокола Совета директоров: 17 мая 2012 года № 9
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ Головацкий А.В.
3.2. Дата 18 мая 2012 года
