об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Прибой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Прибой»
1.3. Место нахождения эмитента 353925, Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211.
1.4. ОГРН эмитента 1022302379373
1.5. ИНН эмитента 2315012170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 31056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Всего членов Совета директоров – 9.
На заседании присутствовали:
Члены Совета директоров: Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
Всего - 6
Письменные мнения: Колесова Н.А., Насенкова И.Г., Шарипова Р.Н. - прилагаются
Всего – 3.
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы повестки дня.
Вопрос 1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Прибой».
СЛУШАЛИ:
Члена Совета директоров Общества Котова К.К., открывшего первое заседание Совета директоров в новом составе, который предложил, руководствуясь п.6.1.ст.6 Положением о Совете директоров ОАО «Прибой», избрать председателя Совета директоров ОАО «Прибой» в лице Пономаренко Евгения Георгиевича.
Члены Совета директоров Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н., на основании письменных мнений от 07.06.2012 г. вх.№№ 481, 483, 484 внесли предложение: «Избрать председателем Совета директоров ОАО «Прибой» Колесова Николая Александровича».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Прибой» Пономаренко Евгения Георгиевича.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» - нет
1.2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Прибой» Колесова Николая Александровича
Итоги голосования:
«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Против» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Прибой» Пономаренко Евгения Георгиевича.
Вопрос 2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ОАО «Прибой».
СЛУШАЛИ:
Председателя Совета директоров ОАО «Прибой» Пономаренко Е.Г., который предложил, руководствуясь п.6.1.ст.6 Положением о Совете директоров ОАО «Прибой», избрать заместителя председателя Совета директоров ОАО «Прибой» в лице Котова Клементия Константиновича.
Члены Совета директоров Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н., на основании письменных мнений от 07.06.2012 г. вх.№№ 481, 483, 484 внесли предложение: «Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Прибой» Насенкова Игоря Георгиевича».
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Прибой» Котова Клементия Константиновича.
Итоги голосования:
«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Против» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Воздержался» - нет
1.2. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Прибой» Насенкова Игоря Георгиевича.
Итоги голосования:
«За» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.
«Против» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать заместителя председателя Совета директоров ОАО «Прибой» Котова Клементия Константиновича.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 г.; № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Прибой» К.Д. Аитов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
