1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Торжокский вагоностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТорВЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская область, город Торжок, улица Энгельса, дом 5
1.4 ОГРН эмитента: 1026901911222
1.5 ИНН эмитента: 6915000624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02740-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.torvz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
(совместное присутствие) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 08 июня 2012 года
Место проведения собрания: Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 105
Время начала собрания: 11 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,24 по всем вопросам повестки дня
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТорВЗ"
2) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТорВЗ"
3) Об утверждении аудитора ОАО "ТорВЗ"
4) Об утверждении годового отчета ОАО "ТорВЗ" за 2011 год
5) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТорВЗ" за 2011 год
6) О распределении прибылей и убытков ОАО "ТорВЗ" по результатам 2011 года
7) О дивидендах за 2011 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТорВЗ"": "За": - Богданов Л.С. - 847 855 голосов, Волкова А.В. – 847 855 голосов, Егоров С.В. – 847 855 голосов, Карпенко Д.О. - 847 855 голосов, Насибов М.М. - 847 855 голосов, Никандров А.И. – 850 011 голосов, Сотников А.Е. - 847 855 голосов, "Против всех кандидатов" – 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" – 140 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТорВЗ"": Леплер Я.А.: "За" – 848 193 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов; Сахарова Е.С.: "За" – 848 193 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов; Чумакова М.А.: "За" – 848 193 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждение аудитора ОАО "ТорВЗ"":
"За" – 848 183 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 10 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета ОАО "ТорВЗ" за 2011 год": "За" – 848 193 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТорВЗ" за 2011 год": "За" – 848 193 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О распределении прибылей и убытков ОАО "ТорВЗ" по результатам 2011 года: "За" – 848 193 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "О дивидендах за 2011 год": "За" – 848 193 голоса, "Против" – 0 голосов, "Воздержался" – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая общим собранием, по вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТорВЗ"": Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод" в составе" Богданов Леонид Сергеевич, Волкова Анна Васильевна, Егоров Станислав Владимирович, Карпенко Дмитрий Олегович, Насибов Магомед Маламагомедович, Никандров Андрей Игоревич, Сотников Александр Евгеньевич.
Формулировка решения, принятая общим собранием, по вопросу повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТорВЗ"": Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод" в составе: Леплер Яков Аркадьевич, Сахарова Елена Сергеевна, Чумакова Марина Александровна.
Формулировка решения, принятая общим собранием, по вопросу повестки дня "Об утверждение аудитора ОАО "ТорВЗ"": Утвердить аудитором Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод" Закрытое акционерное общество “Аудиторско-консультационная группа “АКГ Инаудит”.
Формулировка решения, принятая общим собранием, по вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета ОАО "ТорВЗ" за 2011 год": Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод" за 2011 год.
Формулировка решения, принятая общим собранием, по вопросу повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТорВЗ" за 2011 год": Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод" за 2011 год.
Формулировка решения, принятая общим собранием, по вопросу повестки дня "О распределении прибылей и убытков ОАО "ТорВЗ" по результатам 2011 года: Направить 30 528 471 (тридцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят один) рубль на выплату дивидендов; оставшуюся прибыль, полученную Открытым акционерным обществом "Торжокский вагоностроительный завод" по результатам деятельности за 2011 год, не распределять.
Формулировка решения, принятая общим собранием, по вопросу повестки дня "О дивидендах за 2011 год": Выплатить дивиденды по итогам 2011 года по акциям Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод, в размере 64 (шестьдесят четыре) рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию и 35 (тридцать пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичного перечисления на банковские счета, указанные в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "ТорВЗ" (для юридических и физических лиц), либо выдаются наличными через кассу общества по адресу г. Торжок Тверской области, ул. Энгельса, д. 5 (для физических лиц). Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТорВЗ", 03 мая 2012 года. При выплате дивидендов ОАО "ТорВЗ" выполняет функции налогового агента, удерживая и перечисляя в установленном законодательством порядке налог на доходы в виде дивидендов. Дивиденды выплачиваются, начиная с 01 июля 2012 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года, без номера
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.О. Карпенко
3.2. Дата 08 июня 2012 года
