о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«ЭнергоГенерирующая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭГК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5 “Л”
1.4. ОГРН эмитента 5077746817869
1.5. ИНН эмитента 7709740583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12545-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://renova-sg.ru/asr/egk/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров): 08 июня 2012 г. Российская Федерация, 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5 “Л” , 10ч.00мин. – 10ч.30мин
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2012 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 г.
2.6. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина., д.5, корпус «Л»
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляется по месту нахождения единоличного исполнительного органа (620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5 «Л») в рабочие дни с 10ч.00мин. до 18ч.00мин.
2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Компания «РСГ - Ютилитиз Девелопмент Лтд.» (RSG - UTILITIES DEVELOPMENT LTD.), зарегистрированная в реестре компаний за номером 193367 02 марта 2007 года, с зарегистрированным офисом по адресу: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018 Ларнака, Кипр, владеющая 50 001 (50,001%) голосующих акций Общества, в лице Директора Ирини Папапавлу, действующей на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Инженерная Инфраструктура», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5, корпус «Л», владеющее 49 999 (49,999%) голосующих акций Общества, в лице Генерального директора Ю.В.Иванова, действующего на основании Устава.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 100 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 100 000.
Кворум имеется.
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Положения об органах управления Открытого акционерного общества «ЭнергоГенерирующая Компания».
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Решили по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение об органах управления Открытого акционерного общества «ЭнергоГенерирующая Компания» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 100 000 голосов (100%)
ПРОТИВ – 0 голосов (0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%)
Решение принято единогласно.
2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 08 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РСГ-Инженерная Инфраструктура» -
Управляющей организации
Открытого акционерного общества
«ЭнергоГенерирующая Компания» Ю.В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
