1 Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “ВНИИНЕФТЕМАШ”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»
Место нахождения эмитента:115191, г Москва, 4-ый Рощинский проезд, 19
ОГРН эмитента:1027739794312
ИНН эмитента:7725053884
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:00882-А
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:wwwparitetru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 07 июня 2012 года
Место проведения общего собрания: 115191, г Москва, 4-ый Рощинский проезд, 19
Кворум общего собрания:
По состоянию на 03 мая 2012 г (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» зарегистрировано 492 акционеров, владеющих в совокупности 360 833 голосующими акциями Общества Для участия в годовом Общем собрании акционеров зарегистрировано 8 акционеров и их представителей, обладающих 287 094 голосами, что составляет 79,56% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум Таким образом, Общее собрание акционеров ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» правомочно
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» за 2011год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 360 833
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 287 094
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 9 с количеством голосов - 287 094
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты подсчета голосов по вопросу:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
286 694 99,86067 0 0,00 400 0,13933
2 Утвердить предлагаемое решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2011год, в связи с убытками
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 360 833
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 287 094
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 9 с количеством голосов - 287 094
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты подсчета голосов по вопросу:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
285 684 99,50887 810 0,28214 600 0,20899
3 Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ворона ВМ, Головачев ВЛ, Таранец ВК, Емелькина ВА, Гаврилова НС, Уманчик НП, Уманчик НН
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 525 831
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 009 658
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 9 с количеством голосов - 2 009 658
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты подсчета голосов по вопросу:
№ п/п Кандидат Голоса
1 Ворона ВМ 286 660
2 Головачев ВЛ 286 660
3 Таранец ВК 286 660
4 Емелькина ВА 287 160
5 Гаврилова НС 286 660
6 Уманчик НП 288 360
7 Уманчик НН 287 498
4 Избрать членов ревизионной комиссии: Каменева ЛН, Коркин АА, Савина СА
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 183 354
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 109 615
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 9 с количеством голосов - 287 094
Кворум по данному вопросу имеется
Результаты подсчета голосов по вопросу:
Кандидат ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
Каменева ЛН 109 615 100 0 000 0 000
Коркин АА 109 615 100 0 000 0 000
Савина СА 109 615 100 0 000 0 000
5 Утвердить в качестве аудитора ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "ОптимАудит", представил лицензию
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 360 833
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 287 094
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 9 с количеством голосов - 287 094
Результаты подсчета голосов по вопросу:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
287 094 100 0 0,00 0 0,00
6 Утвердить решение Совета директоров об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 360 833
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 287 094
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 9 с количеством голосов - 287 094
Результаты подсчета голосов по вопросу:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
286 284 99,71786 810 0,28214 0 0,00
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» в 2011г, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков
2 Утвердить решение Совета директоров о невыплате годовых дивидендов по итогам работы Общества в 2011 г
3 Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ворона ВМ, Головачев ВЛ, Таранец ВК, Емелькина ВА, Гаврилова НС, Уманчик НП, Уманчик НН
4 Избрать членов ревизионной комиссии: Каменева ЛН, Коркин АА, Савина СА
5 Утвердить в качестве аудитора ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "ОптимАудит", представил лицензию
6 Утвердить решение Совета директоров об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
26 Дата составления протокола общего собрания: 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» НП Уманчик
32 Дата «07» июня 2012 г МП
