об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Полет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полет»
1.3. Место нахождения эмитента 170019, Тверская обл, г.Тверь, ул.Пржевальского, 56
1.4. ОГРН эмитента 1037728029723
1.5. ИНН эмитента 7728292295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08944-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stock-polet.com
2. Содержание сообщения
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров ОАО
«Полет» 08.06.2012 приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
1) Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени проведения
годового общего собрания акционеров - Решение принято единогласно;
2) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров - Решение принято единогласно;
3) Утверждение годового отчета общества, выносимого на голосование общего собрания
акционеров, и о дивидендах - Решение принято единогласно;
4) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров - Решение принято
единогласно;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Полет» 29.06.2012 г. в 11 часов00
минут по адресу: Тверская обл, г.Тверь, ул.Пржевальского, 56;
2) Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании – 08.06.2012 г;
3) Утвердить годовой отчет общества и вынести его на утверждение общего собрания
акционеров. Дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать;
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса Общества.
2. О дивидендах по итогам работы за 2011 год.
3. О выплате вознаграждение членам Ревизионной комиссии и членам Совету директоров за
2011г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012г.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2012г., протокол №7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.А. Федоров
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” Июня 20 12 г. М.П.
