о проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
1). Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров эмитента: 08.06.2012г.
2). Дата проведения заседания совета директоров эмитента:18.06.2012г.
3). Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2011 год.
2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
3. Об утверждении отчёта о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Ленэнерго» на 2012 г.
5. О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2012 года.
6. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО «Ленэнерго», смонтированного на ПС 220 кВ №112 «Пикалёвская» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Выборгское ПМЭС» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на эксплуатационно - оперативное и техническое обслуживание оборудования ОАО «Ленэнерго», смонтированного на ПС 330 кВ № 261 «Тихвин-Литейный» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Выборгское ПМЭС» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2011 г. (дополнительный вопрос).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В.Сорочинский
(подпись)
3.2. Дата « 08 » июня 20 12 г. М.П.
