Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Староминский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Староминский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 353607, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Маяковского,2
1.4. ОГРН эмитента: 1022304683170
1.5. ИНН эмитента: 2350001491
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32875-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.inform-service.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«08» июня 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«08» июня 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Об утверждении времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.О порядке ведения общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4.О размерах и форме выплаты дивидендов за 2011 год.
5.Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
6.Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Об утверждении Аудитора Общества.
9.Об утверждении новой редакции Устава Общества.
10.О подаче в РО ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
11.Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров Общества.
12.О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ознакомления с нею.
13.Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
14.Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Корниенко
3.2. Дата: 08.06.2012 г.
