1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 08.06.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14.06.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении кредитного плана Общества на III кв. 2012г.
3. Об утверждении программы мероприятий по стабилизации лимита по текущей ликвидности с минимальным увеличением затрат по процентным выплатам.
4. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2011 год.
5. О внесении изменений в годовую комплексную программу закупок ОАО «ТГК-1» на 2012 год.
6. Об утверждении новой редакции Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ОАО «ТГК-1» (Приложение № 8 к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации Общества).
7. О выкупе земельных участков.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
3.2. Дата “08” июня 2012г. М.П.
