об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: ул. Станиславского, 118, г. Ростов-на-Дону, 344007
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159059
1.5. ИНН эмитента: 6163009522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35154-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rer.aaanet.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум состоялся-5чел.
ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: «За» -5чел., «Против» -нет, «Воздерж.»-нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Избрать председателем Совета директоров АО Куликова Алексея Алексеевича
2. Избрать секретарем Совета директоров Попова Георгия Константиновича
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить план работы Совета директоров АО на второе полугодие 2012г. и первое полугодие 2013г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08.06.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол №1/20 от 08.06.2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Шихалёв Виктор Ефимович
3.2. Дата подписи: 08.06.2012 г. М.П.
