о принятии решения об образовании
единоличного исполнительного органа
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стройполимеркерамика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройполимеркерамика», ОАО «СПК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024000516308
1.5. ИНН эмитента 4001000931
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04594-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vspk.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 04 июня 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 05 июня 2012 г.
Повестка дня заседания:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Стройполимеркерамика» Мамбетшаева Энвера Саитовича.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Стройполимеркерамика».
3. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, установление размеров вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100 % от общего количества избранных членов Совета директоров Общества;
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня: «ЗА»- 7 , «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решения: 1. Утвердить досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Стройполимеркерамика» Мамбетшаева Энвера Саитовича.
2. Избрать Генеральным директором ОАО «Стройполимеркерамика» Сарибегова Гаррия Ашотовича с 06 июня 2012 г. по 12 августа 2012 г.
3. Утвердить условия договора, заключаемого с Генеральным директором Общества и установленные размеры вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору
Доля участия в уставном капитале Сарибегова Г.А.: долей не имеет
Дата составления протокола и номер протокола: 06 июня 2012 г., протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Сарибегов Г.А.
ОАО «Стройполимеркерамика» (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г. М.П.
