1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 618540, Пермская область, г. Соликамск, ул. Правды, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025901972580
1.5. ИНН эмитента: 5919470019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00283-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.smw.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 08 июня 2012 года; РФ, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ», актовый зал цеха водородного восстановления хлоридов; 11 час. 00 мин. местного времени
2.4. Кворум общего собрания: 84,58% голосов размещенных голосующих акций (336 854 голоса).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОАО «СМЗ».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности 9в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
Вопрос № 1.
О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»
(«ЗА» - 336 844 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
Вопрос № 2.
Об утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2011 год.
(«ЗА» - 336 223 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631 голос).
Вопрос № 3.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СМЗ» за 2011 год.
(«ЗА» - 336 223 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631 голос).
Вопрос № 4.
О распределении прибыли ОАО «СМЗ».
(«ЗА» - 336 127 голосов, «ПРОТИВ» - 647 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 голосов).
Вопрос № 5.
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».
Итоги голосования по пятому вопросу:
Дернов Александр Юрьевич («ЗА» - 336 825 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов).
Захаров Владимир Александрович («ЗА» - 336 178 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов).
Пономарева Лариса Николаевна («ЗА» - 336 187 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов).
Шевченко Олег Рудольфович («ЗА» - 336 178 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов).
Шестакова Елена Новомировна («ЗА» - 336 202 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
Вопрос № 6.
Об утверждении аудитора ОАО «СМЗ».
(«ЗА» - 336 782 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
Вопрос № 7.
Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «СМЗ» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.
7.1. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
(«ЗА» - 336 844 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов).
7.2. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (энергоснабжающая организация) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (абонент) договоров электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
(«ЗА» - 336 849 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов).
7.3. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
(«ЗА» - 336 849 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
7.4. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
(«ЗА» - 336 844 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
7.5. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (продавец) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
(«ЗА» - 336 844 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
7.6. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (энергоснабжающая организация) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (абонент) договоров электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
(«ЗА» - 336 844 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
7.7. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендатор) и Закрытым акционерным обществом «Октан» (арендодатель) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
(«ЗА» - 336 849 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
7.8. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский институт титана и магния» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
(«ЗА» - 336 762 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов).
Вопрос № 8.
Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ»
Итоги голосования по второму вопросу:
Гутин Александр Семенович (335 948 голосов)
Залазаева Анастасия Борисовна (336 124 голоса)
Карпов Владимир Павлович (210 голосов)
Кукушкин Антон Александрович (335 948 голосов)
Мельников Дмитрий Леонидович (342 584 голоса)
Петухова Галина Ивановна (335 980 голосов)
Прокопенко Алексей Викторович (336 551 голос)
Пыхтеев Алексей Юрьевич (335 950 голосов)
Радаева Елена Алексеевна (15 голосов)
Сидак Валентин Антонович (335 938 голосов)
Тимофеев Антон Викторович (335 943 голоса)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1.
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». В соответствие с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», определить, что в случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» председателя Совета директоров, являющегося председательствующим на общем собрании акционеров, функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров возложить на члена Совета директоров, Генерального директора Прокопенко Алексея Викторовича.
Вопрос № 2.
Утвердить годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2011 год.
Вопрос № 3
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СМЗ» за 2011 год.
Вопрос № 4.
Прибыль Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» по результатам 2011 финансового года не распределять.
Вопрос № 5.
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ»:
Дернова Александра Юрьевича
Захарова Владимира Александровича
Пономареву Ларису Николаевну
Шевченко Олега Рудольфовича
Шестакову Елену Новомировну
Вопрос № 6.
Утвердить аудитором ОАО «СМЗ» на 2012 год Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Легион-Аудит».
Вопрос № 7.
7.1. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.
7.2. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (энергоснабжающая организация) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (абонент) договоров электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
7.3. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский завод десульфураторов» (арендатор) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
7.4. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (покупатель) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
7.5. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (продавец) договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
7.6. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (энергоснабжающая организация) и Обществом с ограниченной ответственностью «Март» (абонент) договоров электроснабжения как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
7.7. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (арендатор) и Закрытым акционерным обществом «Октан» (арендодатель) договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
7.8. Одобрить заключение между ОАО «СМЗ» (заказчик) и Открытым акционерным обществом «Российский институт титана и магния» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СМЗ» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Вопрос № 8.
Избрать в состав Совета директоров ОАО «СМЗ»:
Гутина Александра Семеновича
Залазаеву Анастасию Борисовну
Кукушкина Антона Александровича
Мельникова Дмитрия Леонидовича
Петухову Галину Ивановну
Прокопенко Алексея Викторовича
Пыхтеева Алексея Юрьевича
Сидака Валентина Антоновича
Тимофеева Антона Викторовича
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 08 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Прокопенко
3.2. Дата “08” июня 2012 г.
