о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АПЗ «Ротор»
1.3. Место нахождения эмитента 656906, г. Барнаул
1.4. ОГРН эмитента 1022201770084
1.5. ИНН эмитента 2225008370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10704-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.apzrotor.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13409
2. Содержание сообщения
2.3. В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:
2.3.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.3.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
7 июня 2012 г. г. Барнаул, актовый зал ОАО АПЗ «Ротор» с 14 часов 00 минут.
2.3.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ п/п Вопрос, поставленный на голосование Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания Информация о наличии кворума
кол-во кол-во % к столбцу 3
1 2 3 4 5 6
1 Утверждение годового отчёта Общества 75 750 64 981 85,78 Кворум имелся
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 75 750 64 981 85,78 Кворум имелся
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года 75 750 64 981 85,78 Кворум имелся
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года 75 750 64 981 85,78 Кворум имелся
5 О принятии новой редакции Положения о совете директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 75 750 64 981 85,78 Кворум имелся
6 Об избрании совета директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в составе семи человек 75 750 64 981 85,78 Кворум имелся
7 Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в составе пяти человек 73 378 62 569 85,32 Кворум имелся
8 Утверждение аудитора ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 75 750 64 981 85,78 Кворум имелся
2.3.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. О принятии новой редакции Положения о совете директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
6. Об избрании совета директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в составе семи человек.
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в составе пяти человек.
8. Утверждение аудитора ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
2.3.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчёта Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 64881 99,8461
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 0,0015
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 64891 99,8615
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 0,0262
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 64888 99,8569
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Чистую прибыль Общества 22 282 000 (двадцать два миллиона двести восемьдесят две тысячи) рублей распределить следующим образом:
- 4 292 500 (четыре миллиона двести девяносто две тысячи пятьсот) рублей (5% чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- 12 877 500 (двенадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 1 114 100 (один миллион сто четырнадцать тысяч сто) рублей (5% чистой прибыли) направить в резервный фонд Общества;
- 3 997 900 (три миллиона девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот) рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование мероприятий, направленных на техническое развитие предприятия.
4. Вопрос, поставленный на голосование: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 64908 99,8877
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Выплатить дивиденды из расчёта 170 руб. 00 коп. на одну привилегированную акцию в денежной форме до 05 августа 2012г.
2. Выплатить дивиденды из расчёта 170 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме до 05 августа 2012г.
5. Вопрос, поставленный на голосование: О принятии новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 64857 99,8092
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 51 0,0015
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в новой редакции.
6. Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании совета директоров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в составе семи человек
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса:
ЗА
(по кандидату) Против
Воздержался
1. Анциферов Константин Павлович 69640 0 0
2. Беляев Юрий Георгиевич 50895
3. Коновалов Владимир Викторович 72258
4. Плисс Алексей Петрович 69927
5. Попов Александр Борисович 69944
6. Постников Виталий Викторович 70031
7. Пчела Павел Иосифович 51305
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать совет директоров общества в составе:
1. Анциферов Константин Павлович
2. Беляев Юрий Георгиевич
3. Коновалов Владимир Викторович
4. Плисс Алексей Петрович
5. Попов Александр Борисович
6. Постников Виталий Викторович
7. Пчела Павел Иосифович
7. Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в составе пяти человек.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Герасимчук Марина Александровна 62445 99,8018 0 0 0 0
2. Горбунова Анна Сергеевна 62446 99,8034 0 0 0 0
3. Плетнёва Елена Васильевна 62429 99,7762 0 0 19 0,0304
4 Цапко Юрий Александрович 62474 99,8482 0 0 0 0
5 Шмидт Оксана Владимировна 62430 99,7778 18 0,0288 0 0
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Герасимчук Марина Александровна
2. Горбунова Анна Сергеевна
3. Плетнёва Елена Васильевна
4. Цапко Юрий Александрович
5. Шмидт Оксана Владимировна
7. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 59663 91,8161
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 0,0462
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества на 2012 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсистема» (г. Барнаул).
2.3.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор п/п В.В. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
