“Об иных решениях, принятых советом директоров , связанных с подготовкой, проведением общего собрания акционеров.”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “КВАНТ ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “КВАНТ”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Красноярск, ул.Красной Армии, 10
1.4. ОГРН эмитента 1022402647640
1.5. ИНН эмитента 2466017275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.
http://www.krcor.ru/disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.
Результаты голосования ;
2.1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Квант»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КВАНТ»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.1.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров , формы доверенности, формы « Свидетельства участника собрания»:
«ЗА» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
2.2.1 По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КВАНТ»:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КВАНТ» составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2012 г.
2.2.2.По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КВАНТ»:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки , предусмотренные п. п. 9.7,9.8 Устава ОАО «КВАНТ»
2.2.3. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Утверждение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания :
Годовой отчет ОАО «Квант» ,
Годовую бухгалтерскую отчетность ,
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
Заключение ревизионной комиссии ОАО «КВАНТ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных , содержащихся в годовом отчете общества,
Рекомендации Совета директоров ОАО «КВАНТ» по распределению прибыли, по итогам работы
ОАО «Квант» за 2011 год,
Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии ОАО «КВАНТ».
2.2.4. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, формы доверенности, формы « Свидетельства участника собрания»:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, форму доверенности, форму «Свидетельства участника собрания».
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 01 июня 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: Протокол № 16 от 01.06.2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «КВАНТ» ______________________ С.В.Смирнов
(подпись)
01.06.2012 г М.П.
