«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 12. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 8 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 4 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 3 голоса.
Вопрос № 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 8 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 4 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 3 голоса.
Вопрос № 14. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 9 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 4 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 3 голоса.
Вопрос № 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 9 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)).
«За» - 4 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 3 голоса.
Вопрос № 16. Об определении цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства ОАО «Квадра» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по обязательствам ОАО «Белгородская теплосетевая компания»).
«За» - 5 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 2 голоса.
Вопрос № 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства ОАО «Квадра» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по обязательствам ОАО «Белгородская теплосетевая компания»).
«За» - 5 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 0 чел. Не учитывались – 2 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 12.
Решили:
Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 8 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), в размере 63 977 722 (Шестьдесят три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч семьсот двадцать два) рубля 04 копейки.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 8 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), изменяющую перечень страхуемого в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 имущества и размер страховой премии, на условиях согласно Приложению.
По вопросу 14.
Решили:
Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 9 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), в размере 64 077 134 (Шестьдесят четыре миллиона семьдесят семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 28 копеек.
По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 9 к Договору страхования имущества № 08111-10214/08 КВС от 15.07.2008 между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик)), изменяющую перечень страхуемого в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 имущества и размер страховой премии, на условиях согласно Приложению.
По вопросу 16.
Решили:
Определить цену имущества (сумма, которая может быть отчуждена ОАО «Квадра») по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства ОАО «Квадра» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по обязательствам ОАО «Белгородская теплосетевая компания»), в размере суммы основного долга (лимит задолженности 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей) и процентов в пределах срока пользования кредитом, установленных Кредитным соглашением с ОАО «Белгородская теплосетевая компания».
По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства ОАО «Квадра» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по обязательствам ОАО «Белгородская теплосетевая компания»), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Поручитель – ОАО «Квадра»,
Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Предмет сделки:
Поручительство ОАО «Квадра» перед «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по обязательствам ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии (Приложения).
Условия исполнения поручительства:
Объем обязательств, обеспечивающихся поручительством:
- сумма основного долга – не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей;
- процентные платежи за пользование кредитными ресурсами - не более начисленных в соответствии с Кредитным соглашением.
Условия предъявления требования:
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного настоящим поручительством обязательства Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 года, № 01/142.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Квадра» ____________________ Г.Н. Бакаев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «08» июня 2012 года
