Решение общего годового собрания
ОАО "Старт-Терминал" - Решение общего годового собрания
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Старт-Терминал"
12 Сокращенное фирменное наименования эмитента - ОАО "Старт-Терминал"
13 Место нахождения эмитента - 192102, г Санкт-Петербург, ул Салова, д 27, лит А
14 ОГРН эмитента - 1037835015459
15 ИНН эмитента - 7816219520
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02847-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - wwwstart-terminru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
22 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
23 Дата и место проведения общего собрания - 06 июня 2011 года, Санкт-Петербург, ул Салова, д 27, лит А
24Кворум общего собрания - 96% - 603608 голосов
25 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
- Утверждение отчета за 2011 г, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыле и убытках общества за 2011 г, 100%
-Определение размера выплаты дивидендов за 2011 г, 100%
-Утверждение отчета за 1 квартал 2011 г, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыле и убытках общества за 1 квартал 2011 г, 100%
-Определение размера выплаты дивидендов за 2011 г
-Избрание членов Совета директоров:
Малахов ИФ
Иванович ФФ
Сталоверова МЮ
Николаева МИ
Иванович НЮ
- Избрание ревизора общества:
Богомолова СД
- Утверждение аудитора общества
- Утверждение новой редакции Устава общества,
- Утверждение сделок, подготовленных в соответствии с Решениями Совета директоров,
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам первого квартала 2012 года
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам первого квартала 2012 года
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г100%
- Утвердить годовой отчет за 2011 г, бухгалтерский баланс, отчет о прибыле и убытках 100%
- Утвердить годовой отчет Ревизора Общества за 2011 г100%
-Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 г 100%
- Утвердить размер дивидендов – 21руб (двадцать один) рубль 60 копеек на акцию, срок выплаты – 50 дней 100%
- Избрать членов Совета директоров:
Малахов ИФ 100%
Иванович ФФ 100%
Сталоверова МЮ 100%
Николаева МИ 100%
Иванович НЮ 100%
- Избрать ревизора общества:
Богомолова СД 100%
- Утвердить аудитора общества фирму ООО «АМБ-Аудит» 100%
- Утвердить новую редакцию Устава общества 100%
- Утвердить сделки, подготовленные в соответствии с Решениями Совета директоров 100%
- Утвердить распределение прибыли Общества по результатам первого квартала 2012 года 100%
- Утвердить размер дивидендов за 1 квартал 2012 г 4 руб(Четыре) рубля 75 коп 100%
Дата составления Протокола общего собрания акционеров ОАО "Старт-Терминал" - 08062012 г
Председатель собрания Иванович ФФ
МП
