об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Новозыбковский завод электротермического и электросварочного оборудования «Индуктор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72
1.4. ОГРН эмитента: 1023201535994
1.5. ИНН эмитента: 3204001047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nzi.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 человек из 10 или 90% от общего количества избранных членов Совета Директоров (кворум имеется)
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Выборы Председателя Совета Директоров ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержалось» - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров принято решение:
Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» Шпак Сергея Александровича.
2.2.2. По пятому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров (в дальнейшем ВОСА 2012) ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» по инициативе Совета директоров»
Итоги голосования:
«за» - 9 человек 100% от общего количества присутствующих
«против» - нет
«воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Провести ВОСА 2012 ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» в форме: заочного голосования (путем направления в адрес Общества заполненного бюллетеня по вопросу повестки дня собрания).
Место проведения собрания; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 243020 , РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72, ОАО "Новозыбковский завод "Индуктор".
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июля 2012 года; 15:00 московского времени.
Повестка дня:
1. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с изменением наименования Общества.
Утвердить текст Уведомления и порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА 2012, в форме рассылки заказным письмом (форма и текст Уведомления прилагается).
Список лиц, имеющих право на участие в ВОСА 2012, составить на 14 июня 2012 года в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах».
В соответствии с действующим законодательством РФ утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ВОСА 2012:
- проект решений ВОСА;
- изменения в Устав Общества;
- бюллетень №1.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ВОСА 2012, можно будет по адресу:
РФ, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Рошаля, 72, Отдел: Служба экономики и трудовых отношений. Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 14:00 по 17:00 начиная с 29 июня 2012 года (контактные телефоны: 5-38-82; 5-36), о чем оповестить акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА 2012 (форма и текст бюллетеня прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 1 от 07 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор» Г.Г. Ромбах
(подпись)
3.2. Дата “07” июня 2012 г. М.П.
