о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Дальневосточный банк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дальневосточный банк».
1.3. Место нахождения эмитента: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а.
1.4. ОРГН эмитента: 1022500000786.
1.5. ИНН эмитента: 2540016961.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00843-В.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvbank.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 июня 2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 июня 2012 г.
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О состоянии корпоративного управления в ОАО «Дальневосточный банк».
2. Рассмотрение заключений аудитора и ревизионной комиссии.
3. О назначении корпоративного секретаря ОАО «Дальневосточный банк».
4. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам финансового года.
5. О рекомендациях по выплате дивидендов по акциям за 2011 год.
6. О рекомендациях по вопросу о размере компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии.
7. О рекомендациях по вопросу об утверждении аудитора ОАО «Дальневосточный банк».
8. О созыве годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении проекта, формы и текста решения акционера Общества.
предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 08 июня 2012 г. (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента);
период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год;
категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные
И.О. Президента Зубрев С.М.
07.06.2012 г.
