Об отдельных решениях, принятых советом директоров
акционерного общества
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Прио-Внешторгбанк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
1.4. ОГРН эмитента
1026200000111
1.5. ИНН эмитента
6227001779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.priovtb.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров Прио-Внешторгбанка (открытое акционерное общество) решениях:
об избрании Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО);
об образовании исполнительного органа Прио-Внешторгбанка (ОАО).
Кворум заседания Совета директоров 100%.
Результаты голосования
По вопросу повестки дня выборы Председателя Совета директоров Банка решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня образование единоличного исполнительного органа решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня образование коллегиального исполнительного органа по каждой предложенной кандидатуре раздельным голосованием решение принято единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
Избрать Председателем Совета директоров Банка Ганишина Виктора Алексеевича;
Избрать Председателем Правления Банка Волкова Михаила Владимировича;
Утвердить следующий состав Правления Банка:
Волков М.В.
Язев А.А.
Анашкина Л.М.
Мясников А.А.
Терентьева Н.Г.
Мельников С.В.
Мишуткина И.В.;
Дронов Г.Г.
Назначить первым заместителем Председателя Правления Банка Язева А.А., заместителями Председателя Правления Банка Анашкину Л.М., Мясникова А.А.,Терентьеву Н.Г., Мельникова С.В., Дронова Г.Г.
Дата проведения заседания Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО): 07 июня 2012г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 08 июня 2012г. Протокол № 3.
Дополнительные сведения:
1. Фамилия, имя, отчество лица, утвержденного членом Правления Банка, избранного Председателем Правления Банка:
Волков Михаил Владимирович,
доля участия данного лица в уставном капитале Банка: 0,0002 %,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка: 0 %.
2. Фамилия, имя, отчество лица, утвержденного членом Правления Банка, назначенного первым заместителем Председателя Правления Банка:
Язев Алексей Алексеевич,
доля участия данного лица в уставном капитале Банка: 0 %,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка 0 %.
3. Фамилия, имя, отчество лица, утвержденного членом Правления Банка, назначенного заместителем Председателя Правления Банка:
Анашкина Людмила Михайловна,
доля участия данного лица в уставном капитале Банка: 0%,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка: 0%.
4. Фамилия, имя, отчество лица, утвержденного членом Правления Банка, назначенного заместителем Председателя Правления Банка:
Мясников Алексей Александрович,
доля участия данного лица в уставном капитале Банка: 0,00043 %,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка: 0,00043 %.
5. Фамилия, имя, отчество лица, утвержденного членом Правления Банка, назначенного заместителем Председателя Правления Банка:
Терентьева Наталья Григорьевна,
доля участия данного лица в уставном капитале Банка: 0,00005 %,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка: 0,00002%.
6. Фамилия, имя, отчество лица, утвержденного членом Правления Банка, назначенного заместителем Председателя Правления Банка:
Мельников Сергей Владимирович,
доля участия данного лица в уставном капитале Банка: 0%,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка: 0%.
7. Фамилия, имя, отчество лица, утвержденного членом Правления Банка:
Мишуткина Ирина Владимировна,
доля участия данного лица в уставном капитале Банка: 0%.,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка: 0%.
8. Фамилия, имя, отчество лица, утвержденного членом Правления Банка, назначенного заместителем Председателя Правления Банка:
Дронов Геннадий Геннадьевич,
доля участия данного лица в уставном капитале Банка: 0%.,
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Банка: 0%.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ОАО) _________________ М.В. Волков
3.2. Дата “ 08 ”июня 2012г. М.П.
