1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Черноглазовский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Черноглазовский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 646820, Омская область, Таврический район, станция Жатва, ул. Солнечная, д. № 14в
1.4. ОГРН эмитента: 1025501992548
1.5. ИНН эмитента: 5534003350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00734-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://chernoglazovka.com/fsfr.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Черноглазовский элеватор»:
1. Утверждение количественного состава счетной комиссии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
4. Утверждение годового отчета ОАО «Черноглазовский элеватор» за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Черноглазовский элеватор» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Черноглазовский элеватор».
6. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Черноглазовский элеватор» по результатам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год и определение размера срока, формы и порядка их выплаты.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Черноглазовский элеватор».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Черноглазовский элеватор».
9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Черноглазовский элеватор».
10. Утверждение аудитора ОАО «Черноглазовский элеватор» на 2012 год.
11. Утверждение отчета об исполнении бюджета Общества за 2011 год.
12. Утверждение отчета об исполнении административного плана Общества за 2011 год.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Черноглазовский элеватор» в форме собрания 29 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: Омская область, Таврический район, Черноглазовский элеватор, помещение клуба Черноглазовского элеватор.
Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании, начать в 10 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черноглазовский элеватор» 08 июня 2012 г.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Черноглазовский элеватор» посредством направления заказного письма лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черноглазовский элеватор» не позднее 09 июня 2012 г.
Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черноглазовский элеватор»:
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Черноглазовский элеватор» с 09 июня 2012 года по адресу: Омская область, Таврический район, Черноглазовский элеватор, ОАО «Черноглазовский элеватор», в помещении исполнительного органа общества в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Черноглазовский элеватор» за 2011 год.
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Черноглазовский элеватор» распределить прибыль следующим образом:
- Оставить прибыль в распоряжении ОАО «Черноглазовский элеватор». Дивиденды по акциям ОАО «Черноглазовский элеватор» не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 07 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 июня 2012 г. № 10/11-12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Принц Ю.Э.
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 08.06.2012 г.
