об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Аралия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аралия"
1.3. Место нахождения эмитента: Приморский край, г. Владивосток, ул.Фанзавод, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022500818042
1.5. ИНН эмитента: 2527000521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30738-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pksr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1.Определение формы проведения общего годового собрания акционеров.
Голосование:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 нет нет
2.Определение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров.
Голосование:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 нет нет
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров
Голосование:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 нет нет
4.Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
Голосование:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 нет нет
5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
Голосование:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 нет нет
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров общества
Голосование:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 нет нет
7.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и порядок ее предоставления
Голосование:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 нет нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести общее годовое собрание акционеров в очной форме.
2. Провести общее годовое собрание акционеров 30 июня 2012 года в 10-00 часов, в офисе ОАО «Аралия», по адресу: г. Владивосток, ул. Фанзавод, 1.
3. Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров считать 07 июня 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии (счетчика).
2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества; годового бухгалтерского баланса; счета прибылей и убытков за 2011 год. Выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение аудитора на 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Кандидаты в члены Совета директоров:
1. Липин Максим Геннадьевич
2. Михайлов Виталий Викторович
3. Бредун Евгений Яковлевич
4. Кваша Владислав Леонидович
5. Серебряков Олег Геннадьевич
Кандидаты в Ревизионную комиссию (Ревизора) общества:
1. Черных Борис Григорьевич
5. Уведомить всех акционеров Общества о проведении ежегодного собрания заказными письмами.
6. Принять предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
7. Принять следующий перечень материалов, подлежащих предоставлению акционерам для подготовки общему годовому собранию:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) общества;
- заключение аудитора
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 15-00 с 10 июня 2012 года в административном здании ОАО «АРАЛИЯ» по адресу: г. Владивосток, ул. Фанзавод, 1
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 07 июня 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 года, б/н
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Серебряков Олег Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 08.06.2012 г. М.П.
