1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Холдинговая компания Элинар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинговая компания Элинар»
1.3. Место нахождения эмитента 143322, Московская область, Наро-Фоминский район, с.Атепцево
1.4. ОГРН эмитента 1025003748703
1.5. ИНН эмитента 5030035271
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03050-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elinar.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания наблюдательного совета эмитента-100%.
2.2.Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Холдинговая компания Элинар» 29 июня 2012 года. Определить форму проведения собрания: собрание.
1.2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
1.3. Установить, что в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
Установить, что датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, является 7 июня 2012 года.
1.4. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторе общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
Установить, что с указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 9 июня т.г. по адресу: с.Атепцево Наро-Фоминского района, холдинговая компания «Элинар», офис 2, каб.22, корпоративный отдел.
1.5. Определить местом проведения собрания – зал заседаний административного здания ОАО «Холдинговая компания Элинар»; установить время начала регистрации участников собрания - 15.45; время начала собрания -16.00.
Решение принято единогласно.
4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о направлении прибыли в сумме 2000000 (два миллиона) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 10 рублей на акцию. Выплату произвести денежными средствами. Установить дату начала выплаты дивидендов - 27 августа 2012г. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента: 07.06.2012г., №12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Холдинговая компания Элинар» __________________________ И.Е.Куимов
3.2. Дата 07.06.2012г. м.п.
