«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования о принятии решений:
по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №5 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №6 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов.
по вопросу №8 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №9 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №10 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №11 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №12 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 голосов
по вопросу №13 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента /
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 1 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Юга» в форме собрания (совместного присутствия).
по вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «24» августа 2012 года.
2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – с 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».
4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.
по вопросу № 3 «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
по вопросу № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «05» июля 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
по вопросу № 5 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
по вопросу № 6 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и порядка ознакомления с указанной информацией»
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «03» августа 2012 года по «23» августа 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «24» августа 2012 года во время проведения собрания, по адресам:
? г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
? г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);
? г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);
? г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
? Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»),
а также «24» августа 2012 года по месту проведения собрания: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, конгресс отель «Дон-Плаза».
Указанная информация также должна быть доступна с «03» августа 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет.
по вопросу № 7 «Об определении даты поступления от акционеров Общества предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, об определении даты рассмотрения Советом директоров Общества поступивших предложений»
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в Общество по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга» не позднее «24» июля 2012 года.
2. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению поступивших предложений - не позднее «27» июля 2012 года.
по вопросу № 8 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адресов, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования »
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «03» августа 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
? 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
? 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).
3. Определить, что принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых поступили в адрес Общества не позднее 16 часов 45 минут по московскому времени, в адрес ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - не позднее 17 часов 45 минут по московскому времени «21» августа 2012 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования в соответствии с настоящим решением.
по вопросу № 9 «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия» и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «14» июня 2012 года.
по вопросу № 10 «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Канцурова Андрея Анатольевича – корпоративного секретаря Общества.
по вопросу № 11 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
по вопросу № 12 «Об утверждении условий договоров с регистратором Общества»
2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 13 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО Волгоградсетьремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт»»
2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» и избрании Генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
В связи с прекращением полномочий и срока трудового договора с генеральным директором ОАО «Волгоградсетьремонт» Мусиновым Олегом Валерьевичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации избрать генеральным директором ОАО «Волгоградсетьремонт» Войтковского Александра Павловича на один год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 года, протокол №89/2012.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
В.В. Карпенко
(по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д)
(подпись)
3.2. Дата «8» июня 2012 г. М.П.
