“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлист»
1.3. Место нахождения эмитента 606170, Нижегородская обл., п. Сосновское, ул. 1 Мая, д.27.
1.4. ОГРН эмитента 1025202120789
1.5. ИНН эмитента 5231000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10578 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.metallist-nn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года, Нижегородская обл., р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, д. 27
2.3. Кворум общего собрания: 96,36%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Выплата дивидендов по результатам 2011 года.
За – 97,90 %
Против – 2.10 %
Воздержался – 0
- Избрание членов Совета директоров.
Егоров Ю.Б.
За – 13,97 %
Калинин А.Ю.
За – 13,97 %
Зыков А.К.
За – 14,07%
Морозова Т.В.
За – 14,00%
Сергеев А.А.
За – 16,05%
Осташова Е.П.
За – 13,97%
Паюшин М.К
За – 13,97 %
- Избрание членов ревизионной комиссии.
Карпочева Л.В.
За – 93,75 %
Против – 6,25 %
Воздержался – 0
Козуляев Ю.К.
За – 93,75 %
Против – 6,25 %
Воздержался – 0
Макарова О.Б.
За – 93,75 %
Против – 6,25 %
Воздержался – 0
Макарова С.В.
За – 93,75 %
Против – 6,25 %
Воздержался – 0
Мюнц Р.Ф.
За – 93,75 %
Против – 6,25 %
Воздержался – 0
- Утверждение аудитора Общества.
За – 97,92 %
Против – 2,08
Воздержался – 0
- Одобрение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.78,79 и ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по заключению Договора поручительства между ОАО «Металлист» в качестве Поручителя и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Банка, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Труд» по Кредитному договору, заключенному между ОАО «Труд» в качестве Заемщика, и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Кредитора, т.к., сумма договора составляет 75,3%(Семьдесят пять целых три десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
За - 84,18%
Против – 5,62%,
Воздержался – 0.
- Одобрение крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по заключению Договора залога недвижимого имущества(ипотеки) между ОАО «Металлист» в качестве Залогодателя и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Залогодержателя, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Труд» по Кредитному договору, заключенному между ОАО «Труд» в качестве Заемщика, и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Кредитора, т.к. предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет более 2% (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в отношении следующего недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Металлист» на праве собственности:
Компрессорная ЛИП, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.8;
Здание механо-сборочного цеха ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.18;
Здание ремонтного цеха ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.6;
Здание КБН ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.9;
Здание цеха КБН-1 ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.10;
Здание слесарно-монтажного цеха ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.5;
Склад для хранения ящиков ЛИП, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.3;
Право аренды Земельного участка по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25.
За – 83,94 %
Против – 5,86 %,
Воздержался – 0.
- - Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1448 от 27.01.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
За – 84,18 %
Против – 5,62 %,
Воздержался – 0.
- Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 1442 от 28.12.2011 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
За – 84,18 %
Против – 5,62 %,
Воздержался – 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год. Дивиденды на обыкновенные акции общества за 2011 год не начислять.
- Избрать в Совет директоров общества:
Егорова Юрия Борисовича
Зыкова Александра Константиновича
Калинина Андрея Юрьевича
Морозову Татьяну Владимировну
Осташову Елену Павловну
Паюшина Михаила Константиновича
Сергеева Андрея Александровича
- Избрать членов ревизионной комиссии.
-Карпочеву Лилию Владимировну
-Козуляева Юрия Константиновича
-Макарову Ольгу Борисовну
-Макарову Светлану Васильевну
- Мюнц Руфину Федоровну
- Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма при Волго-Вятской академии государственной службы» (ООО «ВВАГС»).
- Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.78,79 и ст. 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по заключению Договора поручительства между ОАО «Металлист» в качестве Поручителя и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Банка, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Труд» по Кредитному договору, заключенному между ОАО «Труд» в качестве Заемщика, и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Кредитора, т.к., сумма договора составляет 75,3%(Семьдесят пять целых три десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по заключению Договора залога недвижимого имущества(ипотеки) между ОАО «Металлист» в качестве Залогодателя и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Залогодержателя, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Труд» по Кредитному договору, заключенному между ОАО «Труд» в качестве Заемщика, и ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в качестве Кредитора, т.к. предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет более 2% (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в отношении следующего недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Металлист» на праве собственности:
Компрессорная ЛИП, расположенная по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.8;
Здание механо-сборочного цеха ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.18;
Здание ремонтного цеха ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.6;
Здание КБН ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.9;
Здание цеха КБН-1 ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.10;
Здание слесарно-монтажного цеха ЛИП, расположенное по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.5;
Склад для хранения ящиков ЛИП, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25, корп.3;
Право аренды Земельного участка по адресу: Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Октябрьская, д.25.
- Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1448 от 27.01.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
- - Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 1442 от 28.12.2011 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
- Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность по заключению Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1448 от 27.01.2012 г., заключаемому Открытым Акционерным Обществом «Труд» с Открытым Акционерным Обществом «Сбербанк России».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель А.Ю. Калинин
(подпись)
3.2. Дата “31” 05 2012 г. М.П.
