о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПО «СМП»
1.3. Место нахождения эмитента 164559, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1082902001401
1.5. ИНН эмитента 2902059091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55382-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http/:emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 года в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58, ОАО «ПО «Севмаш», 2-й этаж здания заводоуправления, зал переговоров.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут по московскому времени 29 июня 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;
9. Об одобрении сделок между ОАО «ПО «Севмаш» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляются акционерам для ознакомления с 09 июня 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по московскому времени по месту нахождения общества: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, дом.58, западное крыло заводоуправления, комн.225. Ответственное лицо – Корпоративный секретарь Давыдова Анна Алексеевна (тел. (8184) 504764).
Перечень информации, предоставляемой акционерам:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового года
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дьячков А.А.
3.2. Дата 07 июня 2012 г. М.П.
