«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество).
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы».
3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3.
4. ОГРН эмитента: 1027700159497.
5. ИНН эмитента: 7702000406.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02748В.
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bm.ru.
8. Содержание сообщения.
8.1. Вид общего собрания: годовое.
8.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
8.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 04 июня 2012 года, г. Москва, ул. Трубная, 2, офис ОАО "Банк Москвы", 11 часов 00 минут.
8.4. Кворум общего собрания: имеется.
8.5. Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Банк Москвы» по итогам 2011 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Банк Москвы» по итогам 2011 года.
3) Утверждение распределения прибыли ОАО «Банк Москвы» по итогам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Банк Москвы».
7) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
8) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы».
9) Утверждение аудитора ОАО «Банк Москвы».
10) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Банк Москвы».
11) Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
12) Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы».
13) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы».
14) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
15) О прекращении членства ОАО «Банк Москвы» в Ассоциации российских членов Europay International.
8.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет ОАО «Банк Москвы» по итогам 2011 года.
(«за» - 259 882 975 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса).
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, ОАО «Банк Москвы» по итогам 2011 года.
(«за» - 259 882 975 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса).
3) Распределить прибыль ОАО «Банк Москвы» по результатам 2011 года в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего 5 106 503 110,98 рублей,
отчисления для выплаты дивидендов 5 000 118 929,60 рублей,
нераспределенная чистая прибыль 106 384 181,38 рублей.
(«за» - 259 882 968 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов).
4) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 года дивиденда в размере 18,40 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Банк Москвы» номинальной стоимостью 100 рублей.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в отделении «Рождественка» по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр. 1;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Банк Москвы» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров ОАО «Банк Москвы».
(«за» - 259 882 978 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
5) Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Банк Москвы» в количестве 12 человек.
(«за» - 259 882 968 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 10 голосов).
6) Избрать в Совет директоров ОАО «Банк Москвы»: «ЗА»
1. Задорнова Михаила Михайловича 259 885 120
2. Зеленова Александра Викторовича 259 882 344
3. Кованду Сергея Владимировича 259 882 344
4. Костина Андрея Леонидовича 259 883 234
5. Кузовлева Михаила Валерьевича 259 882 935
6. Мооса Герберта 259 882 344
7. Норова Эркина Рахматовича 259 882 344
8. Петелину Екатерину Владимировну 259 882 638
9. Пучкова Андрея Сергеевича 259 882 356
10. Сергунину Наталью Алексеевну 259 882 344
11. Соловьева Юрия Алексеевича 259 882 356
12. Шаронова Андрея Владимировича 259 882 344
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1200 голосов
7) Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Банк Москвы» в количестве 3 (трех) человек.
(«за» - 259 882 978 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
8) Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Банк Москвы»:
Потехину Ольгу Анатольевну;
Федотова Кирилла Николаевича;
Зенкова Олега Сергеевич.
(«за» - 259 882 978 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
9) Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО «Банк Москвы» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Банк Москвы» за 2012 год по российским стандартам бухгалтерского учета.
(«за» - 259 882 978 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов).
10) Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Банк Москвы» и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО «Банк Москвы», а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО «Банк Москвы», направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО «Банк Москвы» М.В. Кузовлеву.
(«за» - 259 882 095 голосов, «против» - 3 голосов, «воздержался» - 880 голосов).
11) Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы».
(«за» - 259 882 095 голосов, «против» - 3 голосов, «воздержался» - 880 голосов).
12) Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «Банк Москвы».
(«за» - 259 882 016 голосов, «против» - 3 голосов, «воздержался» - 880 голосов).
13) Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «Банк Москвы».
(«за» - 259 882 016 голосов, «против» - 3 голосов, «воздержался» - 880 голосов).
14) Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО «Банк Москвы» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, согласно перечню, определенному Советом директоров ОАО «Банк Москвы» в числе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Банк Москвы» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Банк Москвы» б/н от 26.04.2012г.).
(«за» - 259 881 816 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 983 голосов).
15) Прекратить членство ОАО «Банк Москвы» в Ассоциации российских членов Europay International» на добровольной основе.
(«за» - 259 881 919 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 880 голосов).
8.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: № б/н, 07.062012.
Вице-президент
ОАО «Банк Москвы» Т.В. Удальцова
Дата: 07 июня 2012 г.
