Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644042, г.Омск, пр.Маркса, 41
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970516
1.5. ИНН эмитента: 5508000955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00237-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.saturn-omsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров ОАО «Сатурн» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.
Приняли участие в заседании 7 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 5, против – 0, воздержались – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «Сатурн»:
1.Заключить сделку в размере более 10% балансовой стоимости активов Общества - оформить трехстороннее соглашение (далее по тексту - Соглашение 1) с ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО и "НОМОС-БАНК" (ОАО), в соответствии с которым ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО уступает, а "НОМОС-БАНК" (ОАО) принимает в полном объеме права (требования) к Обществу по Договору кредитной линии №46-02/02-16 от 01.09.2010 года, заключенному между ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО и ОАО "Сатурн", на следующих условиях:
-условия Договора кредитной линии № 46-02/02-16 от 01.09.2010 года:
- Лимит задолженности - 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;
- Цель кредита - пополнение оборотных средств;
- Срок кредитования - по "01" сентября 2012 года включительно;
- Срок траншей не более 12 (Двенадцати) месяцев;
- Проценты за пользование кредитом из расчета:
- 9,0 (Девять) процентов годовых (при сроке транша до 6 месяцев включительно);
- 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых (при сроке транша свыше 6 месяцев, но не более 12 месяцев включительно)",которые могут быть изменены Банком в одностороннем порядке на соответствующее количество пунктов в случае увеличения/уменьшения Центральным банком Российской Федерации установленной им учетной ставки рефинансирования, а так же в иных случаях, указанных в Договоре кредитной линии №46-02/02-16 от 01.09.2010 года.
А так же иные условия, указанные в Договоре кредитной линии №46-02/02-16 от 01.09.2010 года.
Условия Соглашения 1:
- Права (требования) переходят к "НОМОС-БАНКу" (ОАО) в полном объеме и на тех условиях, которые будут существовать на момент перехода прав (требований), в том числе:
- право требования возврата суммы выданного кредита в размере 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей;
- право требования уплаты процентов за пользование кредитом до дня фактического возврата кредита;
- права, обеспечивающие исполнение обязательств по Договору кредитной линии №46-02/02-16 от 01.09.2010 года;
- право требования уплаты неустойки, пени, штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору кредитной линии №46-02/02-16 от 01.09.2010 года; другие связанные с правами (требованиями) права.
Одновременно с переходом прав (требований) по Договору кредитной линии к "НОМОС-БАНКу" (ОАО) в силу положений ст. 384 ГК РФ, а также положений ст. 47 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" к "НОМОС-БАНКу" (ОАО) переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств по Договору кредитной линии, а именно:
- по договору залога недвижимого имущества (ипотеки) №46-02/02-16-З от "15" ноября 2010 года, зарегистрированному 23.11.2010 года (номер регистрации 55-55-01/308/2010-554) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, заключенному в г. Омск между ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО и ОАО "Сатурн";
"НОМОС-БАНК" (ОАО) принимает на себя все обязанности ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО по Договору кредитной линии существующие на момент перехода Прав (требований), в том числе обязанность по выдаче не выданных на день заключения настоящего Соглашения траншей (кредитов) по Договору кредитной линии №46-02/02-16 от 01.09.2010 года.
2.1. Изменить условия сделки, размер которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества и предоставить право генеральному директору Мирошниченко А.М. заключить с открытым акционерным обществом "НОМОС-БАНК" (далее по тексту - Банк) Дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества (ипотеке) №46-02/02-16-З от 15.11.2010 г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО "Сатурн" по Договору кредитной линии № 46-02/02-16 от 01.09.2010 года:
- распространить действие договора залога недвижимого имущества (ипотеке) №46-02/02-16-З от 15.11.2010 г., на обеспечение исполнения обязательств Общества по возврату Банку полученных денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами в случае признания недействительным полностью или в части Соглашения № ЦО-2/КБ (одобренного Советом директоров ОАО "Сатурн" в п.1 настоящего Протокола) о переходе прав требования по Договору кредитной линии № 46-02/02-16 от 01.09.2010 года к Открытому акционерному обществу "НОМОС-БАНК".
2.3.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Сатурн», на котором приняты соответствующие решения:
07 июня 2012 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол № 09/2012 от 07.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Мирошниченко
3.2. Дата: 08 июня 2012 г.
