1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воркутауголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута
1.4. ОГРН эмитента 1021100807452
1.5. ИНН эмитента 1103019252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vorkutaugol.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2012 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 101, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «Воркутауголь» за 2011 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 215 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 065 517, кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Воркутауголь»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 215 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 065 517, кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Воркутауголь» по результатам 2011 финансового года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 215 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 065 517, кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров ОАО «Воркутауголь»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 22 509 732.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 21 458 619, кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Воркутауголь»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 215 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 065 517, кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Воркутауголь»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 215 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 065 517, кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня «Внесение изменений в Устав ОАО «Воркутауголь»»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 215 676
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 3 065 517, кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом.»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 372 798.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 222 639, кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Воркутауголь» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Воркутауголь».
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Воркутауголь» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Воркутауголь».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Воркутауголь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Воркутауголь».
7. Внесение изменений в Устав ОАО «Воркутауголь».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ОАО «Воркутауголь» за 2011 год».
Результаты голосования:
“ ЗА” 3 064 684 голосов
“ПРОТИВ” 86 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 33 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 700 голосов.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Воркутауголь»»
Результаты голосования:
“ ЗА” 3 064 684 голосов
“ПРОТИВ” 86 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 33 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 700 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Воркутауголь» по результатам 2011 финансового года»».
Результаты голосования:
“ ЗА” 3 063 744 голосов
“ПРОТИВ” 697 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 294 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 768 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров ОАО «Воркутауголь»».
Результаты голосования:
“ ЗА”
1. Козеняшев Кирилл Андреевич 3 063 957 голосов
2. Филиппов Роман Петрович 3 064 503 голосов
3. Лежнев Павел Александрович 3 064 037 голосов
4. Вострых Олег Павлович 3 063 957 голосов
5. Обрезков Денис Александрович 3 063 957 голосов
6. Дубов Михаил Николаевич 3 064 017 голосов
7. Голощапов Алексей Дмитриевич 3 063 957 голосов
“ПРОТИВ” 1 155 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 1 561 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 420 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Воркутауголь»»
Результаты голосования:
“ ЗА”
1. Ревякина Татьяна Владимировна 3 064 050 голосов
2. Мартынова Татьяна Петровна 3 064 070 голосов
3. Будакова Диана Александровна 3 064 050 голосов
“ПРОТИВ”
1. Ревякина Татьяна Владимировна 86 голосов
2. Мартынова Татьяна Петровна 86 голосов
3. Будакова Диана Александровна 86 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
1. Ревякина Татьяна Владимировна 96 голосов
2. Мартынова Татьяна Петровна 96 голосов
3. Будакова Диана Александровна 96 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1. Ревякина Татьяна Владимировна 40 голосов
2. Мартынова Татьяна Петровна 39 голосов
3. Будакова Диана Александровна 40 голосов
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Воркутауголь»».
Результаты голосования:
“ ЗА” 3 064 456 голосов
“ПРОТИВ” 86 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 182 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 793 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав ОАО «Воркутауголь»».
Результаты голосования:
“ ЗА” 3 064 412 голосов
“ПРОТИВ” 164 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 148 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 779 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом».
Результаты голосования:
“ ЗА” 221 251 голоса
“ПРОТИВ” 233 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 441 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 700 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «Воркутауголь» за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Воркутауголь».
По третьему вопросу повестки дня: Прибыль по итогам 2011 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО «Воркутауголь» в следующем составе:
1. Козеняшев Кирилл Андреевич
2. Филиппов Роман Петрович
3. Лежнев Павел Александрович
4. Вострых Олег Павлович
5. Обрезков Денис Александрович
6. Дубов Михаил Николаевич
7. Голощапов Алексей Дмитриевич
По пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО «Воркутауголь» в следующем составе:
1. Ревякина Татьяна Владимировна
2. Мартынова Татьяна Петровна
3. Будакова Диана Александровна
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Воркутауголь»:
Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит", место нахождения: г.Москва, ИНН: 7710238106, ОГРН: 1027739080764, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации №6474 от 30.11.2009 г.
По седьмому вопросу повестки дня: Внести изменения в Устав ОАО «Воркутауголь» в п. 3.2. статьи 3 «Цели и виды деятельности Общества» дополнить: «образовательная деятельность по подготовке, переподготовке, повышению квалификации работников Общества».
По восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом (далее – Договор), на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» («Общество) и Закрытое акционерное общество «Северсталь-ресурс» («Управляющая организация»).
Предмет сделки: Управляющая организация обязуется в течение срока действия Договора оказывать услуги по управлению Обществом путем выполнения функций единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества как они определены в Уставе Общества и в Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО»), иных нормативных актах, а Общество обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Порядок и особенности взаимоотношений Сторон, объем оказываемых услуг, а также размер вознаграждения стороны также письменно согласуют в приложениях к Договору.
Цена сделки:
2.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет денежную сумму в размере 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей, НДС (18%) 15 300 000 (пятнадцать миллионов триста тысяч) рублей, всего с учетом НДС – 100 300 000 (сто миллионов триста тысяч) рублей в месяц.
Срок действия договора: Договор подписан обеими Сторонами и действует до 01.09.2014 г. Действие договора, распространяется на отношения сторон возникшие с 01.06.2012г.
Условия сделки подлежат раскрытию, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, с даты совершения сделки (заключения договора).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2012 г. Протокол № 24.
3. Подпись
3.1.Директор филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Воркута,
Генеральный директор ОАО «Воркутауголь» С.В. Ефанов
(подпись)
3.2. Дата “08” июня 2012г. М.П.
