о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bamr.ru
2. Содержание сообщения:
1) Кворум заседания совета директоров эмитента:
Всего избрано членов совета директоров – 7.
Количество независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 4.
Количество независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заочном голосовании – 4.
Количество независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не принявших участие в заочном голосовании – 0.
Количество членов совета директоров, не принявших участие в заочном голосовании – 3.
В голосовании приняли участие более половины всех независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Все решения являются действительными.
2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня проголосовали:
«ЗА»- 4, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров: заключение между ОАО «НБАМР» («Клиент») и ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ» («Банк») соглашения о кредитовании счета (овердрафт) с лимитом 115,0 млн. руб., сроком по 29.06.2012 г., под 9 % годовых, с взиманием платы за лимит в размере 0,1 % от суммы лимита ежемесячно.
Сведения об условиях такой сделки подлежат раскрытию после ее совершения (подписания) в случаях, установленных законодательством РФ.
4) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –07.06.2012г.
5) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.06.2012г. № 1.06/12-з
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НБАМР" ____________________
М.П. подпись О.М. Дарькин
3.2. Дата 08.06.2012 г.
