«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЗиК»
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов,18
1.4. ОГРН эмитента 1026605624451
1.5. ИНН эмитента 6663003800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31749-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Заседание проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров. В соответствии с Уставом ОАО «МЗиК» кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным. Результаты голосования: ЗА – 8 чел.; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: "Избрание Председателя Совета директоров"
Решение: Избрать Председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» Загородних Александра Григорьевича.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2012 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО "МЗиК" № 01/18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МЗИК» __________________ Н.В.Клейн
(подпись)
3.2. Дата «08» июня 2012 г. М.П.
