«Сведения о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Екатеринбурггаз»
1.3. Место нахождения эмитента 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 37
1.4. ОГРН эмитента 1026605390668
1.5. ИНН эмитента 6608005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ekgas.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.06.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.06.2012г.
2.3. Время проведения заседания совета директоров эмитента: 13 часов 00 мин. по московскому времени.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 10-2/139/0610301 купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических сетях между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»..
Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о расторжении Договора аренды земельного участка от 25.10.2004г. № 2-530 между ОАО «Екатеринбурггаз», Администрацией г.Екатеринбурга и ООО «Уралгазцентр».
Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительного соглашения к Договору перевозки груза № 702/080000 от 07.06.2011г. между ОАО «Екатеринбурггаз» и ООО «СГ-Авто».
Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –Дополнительного соглашения к Договору № ОЦ/11/754/080000 от 11.07.2011г. между ОАО «Екатеринбурггаз» и ООО «СГ-Авто».
Вопрос 5. О принятии решений, в соответствии с подп.11 п.14.2.26. Устава ОАО «Екатеринбурггаз», связанного с реализацией Обществом его прав участника ООО «Уралгазцентр».
Вопрос 5.1. Об одобрении сделки – Договора аренды № 597 между ООО «Уралгазцентр» и ООО «СГ-Авто».
Вопрос 5.2. Об одобрении сделки – Договора аренды № 598 между ООО «Уралгазцентр» и ООО «СГ-Авто».
Вопрос 5.3. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи транспортных средств № 607 между ООО «Уралгазцентр» и ОАО «СГ-Инвест».
Вопрос 6. Об одобрении, в соответствии с п. 14.2.37. Устава ОАО «Екатеринбурггаз», договора купли-продажи квартиры между ОАО «Екатеринбурггаз» и Шабашовой Еленой Владимировной, действующую за свою несовершеннолетнюю дочь Шабашову Ксению Васильевну.
Вопрос 7. О принятии решения, в соответствии с п. 14.2.45. Устава ОАО «Екатеринбурггаз», об участии в некоммерческой организации - НП «Газораспределительная система. Строительство»
Вопрос 8. О принятии решения, в соответствии с п. 14.2.45. Устава ОАО «Екатеринбурггаз», об участии в некоммерческой организации – НП «Газораспределительная система. Проектирование»
Вопрос 9. О согласовании увольнения директора ООО «Екатеринбурггаз-С» Боровикова В.В.
Вопрос 10. О назначении на должность директора ООО «Екатеринбурггаз-С» Боровикова В.В. и утверждении условий трудового договора с ним.
Вопрос 11. О согласовании увольнения директора ООО «Уралгазцентр» Суханова Ю.М.
Вопрос 12. О назначении на должность директора ООО «Уралгазцентр» Суханова Ю.М. и утверждении условий трудового договора с ним.
Вопрос 13. Об утверждении Организационной структуры ОАО «Екатеринбурггаз».
Вопрос 14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Вопрос 15. Об утверждении Плана капитальных вложений Общества на 2012 год.
Вопрос 16. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ОАО «Екатеринбурггаз» на 2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Екатеринбурггаз» __________________ Д.В. Паслер
3.2. «08» июня 2012 г.
