Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Биосинтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Биосинтез"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ 440033 Пенза ул.Дружбы , 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025801102502
1.5. ИНН эмитента: 5834001025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00518-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.biosintez.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
1. Левицкий Григорий Васильевич – Председатель Совета директоров;
2. Гейт Татьяна Викторовна;
3. Колесников Владимир Николаевич;
4. Лапин Сергей Юрьевич;
5. Петров Пламен Пеков;
6. Чернышев Дмитрий Николаевич.
Члены Совета директоров, не принимающие участие в заседании:
1. Колтачук Михаил Евгеньевич.
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Назначить председателем Годового общего собрания акционеров, которое будет проводиться 22 июня 2012 года Генерального директора Общества Клыгину Ольгу Юрьевну, секретарём Годового общего собрания акционеров общества – исполняющего обязанности ведущего юрисконсульта по корпоративным вопросам Люткина Андрея Анатольевича
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить председателем Годового общего собрания акционеров, которое будет проводиться 22 июня 2012 года Генерального директора Общества Клыгину Ольгу Юрьевну, секретарём Годового общего собрания акционеров общества – исполняющего обязанности ведущего юрисконсульта по корпоративным вопросам Люткина Андрея Анатольевича
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № протокола: б/н от 7 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Клыгина
3.2. Дата: 07 июня 2012
