о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Шахта Егозовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шахта Егозовская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. № 99
1.4. ОГРН эмитента 1024201298351
1.5. ИНН эмитента 4212018367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10960-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1865
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «04» июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. № 99.
Время открытия общего собрания: 09 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 09 часов 30 минут
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 91,8234 %
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Шахта Егозовская» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Шахта Егозовская».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Шахта Егозовская».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Шахта Егозовская» на 2012 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год.
Итоги голосования по данному вопросу (количество голосов): «ЗА» – 219 458 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
по второму вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 финансового года дивиденды по акциям всех категорий (типов) не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования по данному вопросу (количество голосов): «ЗА» – 219 458 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «Шахта Егозовская» в следующем составе:
1. Мешков Анатолий Алексеевич;
2. Гук Сергей Николаевич;
3. Кузнецов Александр Григорьевич;
4. Бедарев Александр Викторович;
5. Пузикова Татьяна Алексеевна.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Мешков Сергей Николаевич 219 458
2. Гук Сергей Николаевич 219 458
3. Кузнецов Александр Григорьевич 219 458
4.Бедарев Александр Викторович 219 458
5.Пузикова Татьяна Алексеевна 219 458
по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Шахта Егозовская» в следующем составе:
1. Демиденко Дмитрий Евгеньевич;
2. Данилова Татьяна Алексеевна;
3. Ковалев Максим Александрович.
Итоги голосования по данному вопросу (количество голосов): «ЗА» – 219 458 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором ОАО «Шахта Егозовская» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Оптим – К».
Итоги голосования по данному вопросу (количество голосов): «ЗА» – 219 458 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Годовой отчет ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 финансового года дивиденды по акциям всех категорий (типов) не выплачивать (не объявлять).
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Шахта Егозовская» в следующем составе:
1. Мешков Анатолий Алексеевич;
2. Гук Сергей Николаевич;
3. Кузнецов Александр Григорьевич;
4. Бедарев Александр Викторович;
5. Пузикова Татьяна Алексеевна.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Шахта Егозовская» в следующем составе:
1. Демиденко Дмитрий Евгеньевич;
2. Данилова Татьяна Алексеевна;
3. Ковалев Максим Александрович.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитором ОАО «Шахта Егозовская» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Оптим – К».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола – 07 июня 2012 года
Номер протокола - № 1
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Шахта Егозовская» ______________ / С.А.Хорошилов
(подпись)
3.2. Дата «07» июня 2012 года М.П.
