СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-тента: Открытое акционерное общество "Амурский судостроитель-ный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АСЗ»
13 Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д1
14 ОГРН эмитента: 1022700514605
15 ИНН эмитента: 2703000015
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30661-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrrostcom/issuers/?id={F08C1E86-0AF7-45F0-979F-64823B411ECD}
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосова-ния):
- дата проведения общего собрания акционеров: «07» июня 2012 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 681000, Хаба-ровский край, г Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д1, ОАО «АСЗ», счетная комиссия, 107996, г Москва, ул Стромынка, д 18, корп 13, а/я 9, ОАО «Регистратор РОСТ», счетная комиссия
24 Кворум общего собрания акционеров:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 19042012 г, включены владельцы обыкновенных акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра-нии 543 134
На 10 час 00 мин по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 420 404 голосами, что составляет 774034% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, вклю-ченных в повестку дня общего собрания
Кворум на начало общего собрания: имеется (774034%)
25 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета общества
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по резуль-татам финансового года
4) Избрание членов Совета директоров Общества
5) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества
6) Избрание Генерального директора Общества
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8) Утверждение аудитора Общества
9) Одобрение сделок между ОАО «АСЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годового отчета общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-брании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 543 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 420 404, что составляет 774034 % от общего числа голосов
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 420 112 999305
ПРОТИВ 6 00014
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 187 00445
Не голосовали 0 00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 99
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-брании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 543 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 420 404, что составляет 774034 % от общего числа голосов
Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 420 114 999310
ПРОТИВ 0 00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 198 00471
Не голосовали 0 00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 96
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-брании, по вопросу №3 повестки дня Собрания - 543 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания - 420 404, что составляет 774034 % от общего числа голосов
Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года По рекомендации совета директоров выплату (объявление) дивидендов не производить
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 419 810 998587
ПРОТИВ 156 00371
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 328 00780
Не голосовали 0 00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 110
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА ПО РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВЫПЛАТУ (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Избрание членов Совета директоров общества»
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Обще-ства осуществляется кумулятивным голосованием
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании, по вопросу № 4 Повестки дня Собрания - 3 801 938
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания 2 942 828, что составляет 774034 % от общего числа кумулятивных голосов
Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не
голосовали
1 Борбот
Игорь Викторович 420 305 497 1 736 85
2 Кондратьев
Андрей Валерьевич 418 624
3 Новосельский
Илья Вадимович 418 656
4 Поспелов
Владимир Яковлевич 419 667
5 Сапов
Дмитрий Сергеевич 418 492
6 Шлемов
Анатолий Федорович 418 670
7 Чернышова
Людмила Алексеевна 522
8 Чудов
Виктор Владимирович 424 188
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 386
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ:
1 БОРБОТ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
2 КОНДРАТЬЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
3 НОВОСЕЛЬСКИЙ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
4 ПОСПЕЛОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
5 САПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
6 ШЛЕМОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
7 ЧУДОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-брании, по вопросу №5 повестки дня Собрания - 543 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания - 420 404, что составляет 774034 % от общего числа голосов
Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Досрочно прекратить полномочия Генерального дирек-тора Общества Гурова Анатолия Николаевича
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 419 956 998934
ПРОТИВ 179 00426
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 193 00459
Не голосовали 0 00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 76
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ГУРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «Избрание генерального директора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем со-брании, по вопросу №6 повестки дня Собрания - 543 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания - 420 404, что составляет 774034 % от общего числа голосов
Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 419 938 998892
ПРОТИВ 87 00207
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 303 00721
Не голосовали 0 00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 76
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА БАСАРГИНА АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «Избрание ревизионной комиссии Общества»
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества Таким образом, в голосовании по вопросу №7 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций
Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня составляет 543 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания 420 404, что составляет 774034 % от общего числа голосов
Кворум по вопросу №7 Повестки дня Собрания имелся
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ п/п Фамилия, имя,
отчество кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число
голосов
% Число голосов % Число
голосов %
1 Болотова
Екатерина Андреевна 420 179 999465 18 00043 131 00312 76 00181
2 Черноусова
Людмила Геннадьевна 420 182 999472 18 00043 113 00269 91 00216
3 Шашорин
Александр Сергеевич 420 157 999412 18 00043 120 00285 109 00259
Не голосовали 0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СОСТАВЕ:
1 БОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
2 ЧЕРНОУСОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА
3 ШАШОРИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение аудитора общества»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 1 999 04755
ПРОТИВ 418 096 994510
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 121 00288
Не голосовали 0 00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 188
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «Одобрение сделок между ОАО «АСЗ» и заинтересованными лицами, кото-рые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности»
В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций
Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлся ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ", обладавший 320 892 голосами
Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №9 повестки дня Со-брания, составляет 222 242
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие уча-стие в общем собрании 99 512, что составляет 447764 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 9
Кворум по вопросу № 9 Повестки дня Собрания отсутствовал
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
27 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
- дата составления 07июня 2012 года без номера
3 Подпись
31 Генеральный директор _______________________________________ АГ Басаргин
32 Дата « 08 » июня 2012 г МП
