«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскхлебопродукт»
1.3. Место нахождения эмитента 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135
1.4. ОГРН эмитента 1025403190482
1.5. ИНН эмитента 5407116657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novxp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» июня 2012 года 10 часов 00 минут.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Новосибирскхлебопродукт» за 2011 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт» по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года, в т. ч. по выплате дивидендов за 2011 год.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
4. Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт», определении даты, места, времени и формы проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт».
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскхлебопродукт» и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новосибирскхлебопродукт» Р.Г. Мунасипов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 12 г. М.П.
