о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Хабаровский судостроительный завод»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ХСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1082723009500
1.5. ИНН эмитента 2723112662
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32816-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eotchet.narod.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания – 29 июня 2012 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней - 680003, Хабаровск, ул. Суворова, 1, ОАО «ХСЗ»
Время проведения собрания – с 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: с 10 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения собрания – г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. генерального директора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 06.06.2012г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Генерального директора ОАО «ХСЗ».
10. Одобрение сделок между ОАО «ХСЗ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2012 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу: 680003 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1, каб. юридической службы. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Наименование должности _____________ Г.Т.Кошкарев
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "30" мая 2012 г. М.П.
