О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Оптово-розничное предприятие СВЕТОГОРСК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ОРП СВЕТОГОРСК"
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Победы, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1034700870841
1.5. ИНН эмитента 4704003647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04992-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agency-vega.ru/disclosure/orpsvetogorsk/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров общества по итогам 2011 финансового года.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 09.06.2012, при этом список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.5. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные.
2.7. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня 1:
1. Провести годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2011 финансового года.
2. Утвердить форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров общества:
2.1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, при этом голосование будет осуществляться с использованием бюллетеней).
2.2. Дата проведения собрания: 30.06.2012.
2.3. Место проведения собрания: РФ, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Победы, д. 27, офис ОАО "ОРП СВЕТОГОРСК".
2.4. Время проведения: с 13:00 до 16:00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13:00, время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:00.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 09.06.2012.
4. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2011 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества по итогам 2011 финансового года.
3. О распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении устава общества в новой редакции.
5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об избрании ревизора общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
5. Утвердить перечень кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизором общества:
6. Предварительно утвердить документы, подлежащие утверждению решением общего собрания (по вопросам его повестки дня), а именно:
6.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам 2011 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества;
6.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2011 финансового года, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), общества и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли общества по итогам 2011 финансового года:
Ввиду отсутствия чистой прибыли общества (наличия убытков) по итогам 2011 финансового года, чистую прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.
8. Утвердить проекты решений общего собрания по вопросам его повестки дня:
8.1. по 1- му вопросу:
"1. Утвердить годовой отчет общества по итогам 2011 года."
8.2. по 2-му вопросу:
"2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества по итогам 2011 года."
8.3. по 3-му вопросу:
"3. Ввиду отсутствия чистой прибыли общества (наличия убытков) по итогам 2011 финансового года, чистую прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать."
8.4. по 4-му вопросу:
"4. Утвердить устав общества в новой редакции."
9. Определить следующий перечень информации (материалов) и документов для ознакомления акционеров при подготовке к проведению собрания:
9.1. Копия протокола решения Совета директоров общества, которым принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества.
9.2. Копия предварительно утвержденного годового отчета общества по итогам 2011 года.
9.3. Копия предварительно утвержденной годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2011 финансового года, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) и аудиторское заключение, общества.
9.4. Заключение Ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества по итогам 2011 года.
9.5. Проект устава общества в новой редакции, подлежащего утверждению решением общего собрания акционеров.
9.6. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизоры общества, в том числе сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание на соответствующую выборную должность.
9.7. Сведения об аудиторе общества, предлагаемому для утверждения решением годового общего собрания акционеров общества.
9.8. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года (содержатся выше в настоящем тексте решения совета директоров).
9.9. Проекты решений общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня 1-4, 6 и 7.
10. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента вручения и/или направления настоящего сообщения до момента начала проведения собрания в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Победы, д. 27, офис ОАО "ОРП СВЕТОГОРСК".
11. Утвердить тексты бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров:
11.1. Бюллетень № 1 – для голосования по вопросу повестки дня № 1;
11.2. Бюллетень № 2 – для голосования по вопросу повестки дня № 2;
11.3. Бюллетень № 3 – для голосования по вопросу повестки дня № 3;
11.4. Бюллетень № 4 – для голосования по вопросу повестки дня № 4;
11.5. Бюллетень № 5 – для голосования по вопросу повестки дня № 5;
11.6. Бюллетень № 6 – для голосования по вопросу повестки дня № 6;
11.7. Бюллетень № 7 – для голосования по вопросу повестки дня № 7.
12. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, осуществить уведомление акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества путем личного вручения соответствующих сообщений о его проведении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров общества в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2012.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2012, протокол б.н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОРП СВЕТОГОРСК" И.Н.Харитонов
3.2. Дата: 09.06.2012
