о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «НРБанк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 117036, г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А
1.4. ОГРН эмитента 1027700458224
1.5. ИНН эмитента 7703211512
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2170В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nrb.ru
http://disclosure.interfax.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2012 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А, офис АКБ «НРБанк» (ОАО).
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться с 13.00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
2.6. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало собрания – 14 часов 00 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 июня 2012 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание Счетной комиссии годового Общего собрания Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
2. Утверждение годового отчета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) за 2011 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) за 2011 год в составе:
- Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года.
- Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год.
- Отчета о движении денежных средств за 2011 год.
- Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2012 года.
- Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2012 года.
- Аудиторского заключения по годовому отчету.
- Пояснительной записки.
4. Распределение прибыли Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) по результатам финансовой деятельности за 2011 год, в том числе объявление дивидендов по акциям Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (размер, сроки не позднее 60 дней после принятия решения и форма выплаты годовых дивидендов по всем типам акций).
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) за 2011 год.
6. Об определении количественного состава Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
7. Избрание Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
8. Избрание Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество).
9. Утверждение аудитора Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) на 2012 год.
10. Об одобрении сделок между Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «НРБанк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.
11. О выплате вознаграждения членам Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), членам Ревизионной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО), Ответственному секретарю Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности в 2011 году.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 07 июня 2012 года по 27 июня 2012 года по рабочим дням с 9 до 18 часов (в пятницу до 16 часов 45 минут) по адресу: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, каб. 211.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «НРБанк» (ОАО) ________________ А.Ф. Манойло
(подпись)
3.2. Дата « 09 » июня 20 12 г. М.П.
