о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ильинское подворье"
(далее именуемое: ОАО "Ильинское подворье" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ильинское подворье"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1047797052170
1.5. ИНН эмитента: 7710569203
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50140-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ipodvorie.ru/information-disclosure
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 121.
Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут 29 июня 2012 г.
Бюллетени для голосования не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
14 часов 30 минут 29 июня 2012 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
08 июня 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеры могут в рабочие дни с 11-00 до 18-00 по адресу: 109012, Москва, ул. Ильинка, дом 4, офис 121.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ильинское подворье" Т.И. Диесперова
(подпись)
3.2. Дата 09 июня 2012 г.
М.П.
