Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДРОВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОНДРОВСКОЕ АТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 249833 Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Пронина
1.4. ОГРН эмитента: 1024000567612
1.5. ИНН эмитента: 4004002077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09098-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.diskaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 249833 Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Пронина, д.131, ОАО «Кондровское АТП», зал заседания предприятия.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Присутствуют на собрании акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 1074 акциями, или 53% от общего количества голосующих обыкновенных акций Общества.
Кворум для проведения собрания – ИМЕЕТСЯ.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение бухгалтерского баланса предприятия за 2011 год, распределение прибылей и убытков.
4.Отчет о работе Совета директоров.
5.Отчёт о работе рев. комиссии.
6.Избрание членов Совета директоров.
7.Избрание членов рев. комиссии.
8.О выплате дивидендов за 2011 год.
9.Утверждение внешнего аудитора.
10.Разное.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА» 1074 голосов или 100%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: - ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Порядок ведения годового общего собрания акционеров и повестку дня –утвердить.
2. Утверждение годового отчета Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА» 1074 голосов или 100%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: - ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: годовой отчет Общества – утвердить
3. Утверждение бухгалтерского баланса предприятия за 2011 год, распределение прибылей и убытков.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА» 1074 голосов или 100%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: - ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Годовой отчет и баланс предприятия за 2011год – утвердить.
4. Отчет о работе Совета директоров.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА» 1074 голосов или 100%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: - ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Работу Совета директоров признать – удовлетворительной.
5. Отчёт о работе рев. комиссии.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА» 1074 голосов или 100%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: - ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Работу ревизионной комиссии признать –удовлетворительной.
6. Избрание членов Совета директоров.
Кворум по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Старостин В.А. ЗА- 1074 ПРОТИВ- нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет
Старостин С.В. ЗА - 1074 ПРОТИВ- нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет
Бенько В.А. - ЗА - 1074 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Горбачёва В.С. –ЗА - 1074 ПРОТИВ- нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Холодаев Ю.М. – ЗА - 1074 ПРОТИВ- нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Таким образом большинством голосов Совет директоров избран на новый срок в составе: Горбачева В.С., Старостин В.А, Бенько В.А, Старостин С.В., Холодаев Ю.М.
7. Избрание членов рев. комиссии.
Кворум по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
Борисов М.Н. – ЗА – 434 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Кузнецов А.Д. –ЗА -434 ПРОТИВ –нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет
Ходакова Н.М. – ЗА – 434 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
Таким образом большинством голосов в рев. комиссию избраны : Борисов М.Н, Кузнецов А.Д.., Ходакова Н.М.
8. О выплате дивидендов за 2011 год.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА» 1074 голосов или 100%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: - ЕДИНОГЛАСНО.
Собранием принято решение – дивиденды за 2011 год не выплачивать.
9. Утверждение внешнего аудитора.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА» 1074 голосов или 100%
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ: - ЕДИНОГЛАСНО.
Принято решение: утвердить аудитором общества на 2012 год фирму «Баланс Аудит».
11.Разное.
В повестки дня «разное» - вопросов нет.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Решение по вопросу «разное» не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2012 года, Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А.Старостин
3.2. Дата: 23 мая 2012 года
