об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Заря”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Заря”
1.3. Место нахождения эмитента 690068 г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155
1.4. ОГРН эмитента 1022502119034
1.5. ИНН эмитента 2539004753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30784-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Заря» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в Заседании:
1. Бабушкин Геннадий Иванович – член Совета директоров,
2. Гераськин Андрей Петрович – член Совета директоров;
3. Матющенко Сергей Алексеевич – член Совета директоров;
4. Митасова Надежда Михайловна – член Совета директоров;
5. Панькова Ольга Станиславовна – член Совета директоров;
6. Скорик Ирина Александровна – член Совета директоров;
7. Тутова Татьяна Петровна – член Совета директоров.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров Общества:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
Бабушкин Геннадий Иванович ЗА
Гераськин Андрей Петрович ЗА
Матющенко Сергей Алексеевич ЗА
Митасова Надежда Михайловна ЗА
Панькова Ольга Станиславовна ЗА
Скорик Ирина Александровна ЗА
Тутова Татьяна Петровна ЗА
РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Митасову Надежду Михайловну.
2.2.2. Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
Бабушкин Геннадий Иванович ЗА
Гераськин Андрей Петрович ЗА
Матющенко Сергей Алексеевич ЗА
Митасова Надежда Михайловна ЗА
Панькова Ольга Станиславовна ЗА
Скорик Ирина Александровна ЗА
Тутова Татьяна Петровна ЗА
РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уполномочить члена Совета директоров Общества Тутову Татьяну Петровну осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества, в том числе председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует или отказывается председательствовать.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № бн от 09 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бабушкин Г.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 09” июня 2012г. М.П.
