О проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Саранский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МК «Саранский»
1.3. Место нахождения эмитента 430032, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, 75
1.4. ОГРН эмитента 1021300972330
1.5. ИНН эмитента 1326028885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55294-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.unimilk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года.
2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров - Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д.75, помещение актового зала ОАО «МК «Саранский».
2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров - 10 час 00 мин.
2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ---
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): ---
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «09» июня 2012 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «МК «Саранский»:
Вопрос № 1: Избрание членов счетной комиссии.
Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров.
Вопрос № 3: Избрание ревизора.
Вопрос № 4: Утверждение аудитора.
Вопрос № 5: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Порядок ознакомления, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «МК «Саранский» (Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, д.75), в помещении кабинета юрисконсульта (1 этаж административного здания), ежедневно в рабочие дни, с 10 час 00 мин до 15 час 00 мин, начиная с «09» июня 2012 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения.
В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в ОАО «МК «Саранский» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МК «Саранский», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:
1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;
2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;
3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;
4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ А.В. Кольбов
ОАО «МК «Саранский» (подпись)
3.2. Дата "09" июня 2012 г. М.П.
