СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«175 центральное конструкторско-технологическое бюро»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «175 ЦКТБ»
13 Место нахождения эмитента 191167, г Санкт-Петербург, ул Атаманская, д 6Е
14 ОГРН эмитента 1107847000029
15 ИНН эмитента 7842422895
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05056-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrcspbru/newsinform
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 29 июня 2012 года;
Место проведения: 191167, г Санкт-Петербург, ул Атаманская, д 6Е;
Время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени;
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени;
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08 июня 2012 года
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
3 Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5 Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
6 Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
7 Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»
27 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения
3Подпись
31 Генеральный директор ВВ Русаков
(подпись)
32 Дата « 08 » июня 20 12 года М П
