1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Светловское предприятие "ЭРА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СП "ЭРА"
1.3. Место нахождения эмитента: 238340, Калнинградская область, г. Светлый, ул. Л. Чайкиной д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1033910500315
1.5. ИНН эмитента: 3913007731
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02679-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://erasvetly.ru/
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СП «ЭРА» от 08 июня 2012 года, уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Светловское предприятие «ЭРА» (место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, г. Светлый, ул. Л.Чайкиной, д. 1) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г.
Место проведения собрания: Калининградская область, г. Светлый, улица Л.Чайкиной, д. 1.
Начало годового общего собрания акционеров: «14» ч. «00» мин.
Начало регистрации акционеров для участия в собрании: «13» ч. «00» мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «СП «ЭРА» за 2011 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СП «ЭРА», за 2011 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «СП «ЭРА» по итогам 2011 года.
Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 года.
Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7: Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
Вопрос№8. Одобрение сделок ОАО «СП «ЭРА», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08 июня 2012 г.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 9.00 до 17.30 часов (по местному времени) по адресу: 238340, Российская Федерация, Калининградская область, г. Светлый, улица Л.Чайкиной, д. 1. Справки по тел. (40152) 352 46.
Для участия в собрании:
акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
представителю акционера - физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров
ОАО «СП «ЭРА»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кисенко Владимир Ильич
3.2. Дата подписи: 09.06.2012 г. М.П.
