о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 июня 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 июня 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета о кредитной политике ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» об исполнении Плана перспективного развития Общества за 4 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» об исполнении Плана перспективного развития Общества за 1 квартал 2012 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2012 года.
6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на работы по капитальному ремонту антикоррозийного покрытия оборудования ТЦ и ХЦ обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго», ООО «Сахалин Лизинг Проджектс» и ОАО «ХЭТК» договора генерального подряда на проведение комплекса пусконаладочных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию котлоагрегата ст. №1 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по геодезическим измерениям крена и осадок градирни № 2 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по обследованию металлоконструкций градирни № 3 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение следующих работ: экспертиза промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением и трубопроводов пара и горячей воды; техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением и трубопроводов пара и горячей воды; первичное техническое освидетельствование трубопроводов водорода и углекислоты; экспертиза промышленной безопасности трубопроводов пара и горячей воды (1 категории); техническое диагностирование, установление возможности продления срока безопасной эксплуатации резервуара (цистерн) кислоты ст. № 2 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на ремонт сооружений гидротехнического цеха: шандорных узлов переключения оборотного водоснабжения обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по модернизации котлоагрегата БКЗ-220-100Ф ст. № 5 инв. № 40207 для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (ОАО «НДЭС»), все голосующие акции которого принадлежат ОАО «Сахалинэнерго»:
- Об утверждении годового отчета ОАО «НДЭС» за 2011 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НДЭС» за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков ОАО «НДЭС» по итогам 2011 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭТК» спецификаций к договору поставки материалов и оборудования № 27-18/12-01-4«З»-12 от 12.01.12, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора субаренды земельных участков, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.
