«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»
Раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России "Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Открытые
инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва,
Тверской бульвар, дом 13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны).
Результаты голосования: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2012 года выполняет член Совета директоров Общества Сальникова Екатерина Михайловна в связи с невозможностью присутствия на собрании Председателя Совета директоров, лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в его отсутствие и Генерального директора Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» июня 2012 года, Протокол № 141.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.C. Крылов
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2012 г. М.П.
